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        刑事案例

        為網絡私彩開設賭場刑事案辯護取得較好效果

        時間:2018-10-25  【原創】       閱讀
        為網絡私彩開設賭場刑事案辯護取得較好效果
        摘要
        江蘇省沛縣人民法院刑 事 判 決 書(2018)蘇0322刑初381號公訴機關江蘇省沛縣人民檢察院。被告人李聰文,男,1993年11月3日生,漢族,高中文化,無業,暫住湖北省襄樊市棗陽市。戶籍地:湖北省襄樊市棗陽市南城辦事處惠灣區。因涉嫌犯非法經營罪,于2017年8月15日被沛縣公安局刑事拘留,同年9月21日經沛縣人民檢察院以開設賭場罪批準逮捕,同日由沛縣公安局執行逮捕,F羈押于沛縣看守所。辯護人段文超,江蘇蘇韻律師事務所律師。辯護人邢文強,江蘇金維律師事務所律師。被告人沈鵬,男,1993年11月14日生,漢族,大學文化,無業,暫住湖北
        文章內容

        江蘇省沛縣人民法院
        刑 事 判 決 書
        (2018)蘇0322刑初381號

        公訴機關江蘇省沛縣人民檢察院。
        被告人李聰文,男,1993年11月3日生,漢族,高中文化,無業,暫住湖北省襄樊市棗陽市。戶籍地:湖北省襄樊市棗陽市南城辦事處惠灣區。因涉嫌犯非法經營罪,于2017年8月15日被沛縣公安局刑事拘留,同年9月21日經沛縣人民檢察院以開設賭場罪批準逮捕,同日由沛縣公安局執行逮捕,F羈押于沛縣看守所。

        辯護人段文超,江蘇蘇韻律師事務所律師。

        辯護人邢文強,江蘇金維律師事務所律師。

        被告人沈鵬,男,1993年11月14日生,漢族,大學文化,無業,暫住湖北省襄樊市棗陽市。戶籍地:湖北省襄樊市棗陽市。因涉嫌犯非法經營罪,于2017年8月15日被沛縣公安局刑事拘留,同年9月21日經沛縣人民檢察院以開設賭場罪批準逮捕,同日由沛縣公安局執行逮捕,F羈押于沛縣看守所。
        辯護人陳開銀、趙峰,江蘇圓點律師事務所律師。
        被告人時刻,男,1995年12月8日生,漢族,大學文化,無業,暫住湖北省襄樊市棗陽市。戶籍地:湖北省襄樊市棗陽市。因涉嫌犯非法經營罪,于2017年8月15日被沛縣公安局刑事拘留,同年9月21日經沛縣人民檢察院以開設賭場罪批準逮捕,同日由沛縣公安局執行逮捕,F羈押于沛縣看守所。
        辯護人尹劍,江蘇非圓律師事務所律師。
        辯護人陳勇,江蘇斯維斯律師事務所律師。
        被告人陸亮,男,1989年11月25日生,漢族,初中文化,無業,住徐州市睢寧縣。因涉嫌犯開設賭場罪,于2017年7月6日被沛縣公安局刑事拘留,同年7月27日變更為取保候審。

        江蘇省沛縣人民檢察院以沛檢訴刑訴(2018)348號起訴書指控被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮犯開設賭場罪,于2018年6月26日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序,組成合議庭,于2018年8月22日、9月20日公開開庭進行了審理。江蘇省沛縣人民檢察院指派檢察員屈濤、代理檢察員王飛出庭支持公訴,被告人李聰文及其辯護人邢文強、段文超,被告人沈鵬及其辯護人陳開銀、趙峰,被告人時刻及其辯護人尹劍、陳勇,被告人陸亮到庭參加訴訟,F已審理終結。
        公訴機關指控,2016年12月至2017年8月期間,被告人李聰文發展被告人沈鵬、時刻成為新寶GG網站代理,發展下級會員在該網站進行賭博,后抽頭漁利并參與網站利潤分成,被告人李聰文違法所得人民幣1369152元,被告人沈鵬違法所得人民幣645606元,被告人時刻人民幣646720元。
        2017年3月至7月期間,被告人沈鵬發展被告人陸亮成為新寶GG彩票網站代理,發展下級會員在該網站賭博,后抽頭漁利并參與網站利潤分成,被告人陸亮違法所得人民幣35791元。
        到案后,被告人李聰文主動退繳贓款人民幣10萬元,協助偵查機關查扣贓款人民幣18萬元,被告人時刻主動退贓人民幣30萬元,被告人陸亮主動退贓人民幣2萬元。
        被告人李聰文及其辯護人對公訴機關指控被告人李聰文犯開設賭場罪的罪名無異議提出如下辯解、辯護意見:1、對指控被告人李聰文違法所得數額提出異議,為刷流水充值的金額,買彩票中獎的獎金及其他正常收入,不應當計算為被告人李聰文的違法所得數額;2、被告人李聰文是受人雇傭進行網站管理,領取報酬,并不實際控制新寶GG平臺,在犯罪過程中所起作用較小,系從犯,應當從輕、減輕或者免除處罰;3、被告人李聰文在羈押期間積極揭發他人犯罪行為,經查證屬實,系立功,可以從輕或減輕處罰;4、被告人李聰文到案后如實供述自己的犯罪事實,系坦白,可以從輕處罰;5、被告人李聰文在偵查階段積極退繳贓款人民幣10萬元,并協助公安機關查扣贓款人民幣18萬元,可以酌定從輕處罰;綜上量刑意見,建議對其減輕處罰。
        被告人沈鵬及其辯護人對公訴機關指控被告人沈鵬犯開設賭場罪的罪名不持異議提出如下辯解、辯護意見:1、對指控的犯罪金額有異議,應當減去被告人沈鵬充值的金額才是其非法獲利的金額;2、被告人自愿認罪,初犯,偶犯,到案如實供述自己的犯罪事實,系坦白,可以從輕處罰。
        被告人時刻及其辯護人對公訴機關指控的犯罪事實無異議提出如下辯解、辯護意見:1、對公訴機關指控的罪名提出異議,被告人時刻擔任賭博網站代理,發展下線沒有直接接受投注,只是通過在微信群和QQ群推廣鏈接的方式來發展客戶,只注冊賬號,不提供其他服務,不直接接受投注,是彩民直接向網站進行充值和購彩;參與賭博網站的利潤沒有區分代理傭金與參與網站的利潤分成,應當認定沒有獲利網站的利潤分成,而僅是獲取代理傭金。對于新寶網站的性質并沒有明確,新寶GG網站是一個未經授權的非法經營彩票的網站,不能直接認定為是賭博性質的網站,屬于未經國家批準擅自發行彩票的網站,構成犯罪的按非法經營定罪;2、被告人時刻到案后如實交待自己的犯罪事實,構成坦白,可以從輕處罰;3、被告人時刻能夠極積退贓30萬元,可以從輕處罰。4、被告人時刻犯罪主觀惡性較輕,涉事不深,建議對其適用緩刑。
        被告人陸亮對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議。
        經審理查明:
        2016年12月至2017年8月期間,被告人李聰文在網上通過他人加入新寶GG網站成為該賭博網站的代理,發展被告人沈鵬、時刻成為其下級會員加入新寶GG網站并成為該賭博網站代理,被告人李聰文、沈鵬、時刻通過網絡等方式進行宣傳推廣新寶GG網站,發展下線會員,下線會員在該賭博網站注冊賬號進行充值投注,按照新寶GG網站上的賭博方式購買“黑彩票”進行賭博活動,新寶GG網站按照被告人李聰文、時刻、沈鵬發展的下線會員充值賭博金額以支付傭金、分紅和獎金的方式參與網站的利潤分成,被告人李聰文在新寶GG網站注冊的xbgg520,xb5200賬戶從2016年12月5日至2017年7月30日期間提現人民幣1632371元,充值金額為人民幣263219元,實際違法所得人民幣1369152元;被告人沈鵬在新寶GG網站注冊的shen68877、shen8888、fc88888888賬戶從2016年12月16日至2017年8月6日期間提現人民幣813425元,充值金額為人民幣167819元,實際違法所得人民幣645606元;被告人時刻在新寶GG網站注冊的qq86×××16賬戶從2016年12月6日至2017年8月5日期間提現人民幣1106300元,充值金額為人民幣459580元,實際違法所得人民幣646720元。
        2017年3月至6月期間,被告人沈鵬發展被告人陸亮成為新寶GG網站下級會員并成為該賭博網站代理,被告人陸亮積極發展下級會員,下線會員在該賭博網站注冊賬號進行充值投注,按照新寶GG網站上的賭博方式購買“黑彩票”進行賭博活動,新寶GG網站按照被告人陸亮發展的下線會員充值賭博金額以支付傭金、分紅和獎金的方式參與網站的利潤分成,被告人陸亮在新寶GG網站注冊的luyuze賬戶從2017年3月16日至2017年6月19日期間提現人民幣113091元,充值金額為人民幣77300元,實際違法所得人民幣35791元。
        案發后,被告人李聰文主動退繳違法所得人民幣100000元,協助偵查機關查扣贓款人民幣180000元,被告人時刻主動退繳違法所得人民幣300000元,被告人陸亮主動退繳違法所得人民幣35791元。
        另查明,被告人李聰文在羈押期間檢舉他人盜竊犯罪,經查證屬實。
        上述事實,被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮在開庭審理過程中亦無異議,并有公訴人當庭出示并經庭審質證、認證的報警記錄、案發經過、抓獲經過、到案經過,被告人的戶籍證明及照片,羈押證明,辨認筆錄及照片,扣押物品及發還清單,常某、顧某新寶GG充值記錄、聊天記錄及網站內容截圖,被告人陸亮使用的賬號新寶GG網站分紅明細、提現進度及充值進度截圖,搜查證、搜查筆錄、扣押物品清單,被告人李聰文、時刻、沈鵬新寶GG網站賬戶勘驗提取筆錄及新寶GG平臺提現記錄截圖,被告人告人李聰文、時刻、沈鵬、陸亮綁定新寶GG賬戶銀行卡開戶信息及提現銀行交易記錄,體育總局彩票中心關于協查相關涉案平臺的復函,檢舉材料及(2018)蘇0322刑初515號刑事判決書,證人姚某、顧某、常某、張某、王某、劉某、李某、黃某的證言,被告人李聰文、時刻、沈鵬、陸亮的供述等證據證實,足以認定。
        被告人李聰文及其辯護人提出“對指控被告人李聰文違法所得數額提出異議,為刷流水充值的金額,買彩票中獎的獎金及其他正常收入,不應當計算為被告人李聰文的違法所得數額”的辯解、辯護意見;被告人沈鵬及其辯護人提出“對指控的犯罪金額有異議,應當減去被告人沈鵬充值的金額才是其非法獲利的金額!钡霓q解、辯護意見,經查認為,對被告人李聰文、沈鵬違法所得犯罪數額的認定,公訴機關當庭出示了被告人李聰文、沈鵬在新寶GG網站注冊賬戶的提現記錄、充值記錄及被告人李聰文、沈鵬控制的銀行卡交易記錄,證明被告人李聰文綁定的新寶GG網站的賬戶提現人民幣1632371元,充值金額為人民幣263219元,實際違法所得人民幣1369152元,被告人沈鵬綁定的新寶GG網站的賬戶提現人民幣813425元,充值金額為人民幣167819元,實際違法所得人民幣645606元。公訴機關指控被告人李聰文、沈鵬的違法所得數額,從有利于被告人的原則已將其充值的金額予以了扣除,公訴機關指控犯罪事實清楚,證據確實充分,本院予以支持。被告人及其辯護人的辯解、辯護意見不能成立,本院不予采納。
        對被告人時刻及其辯護人提出“對公訴機關指控的罪名提出異議,被告人時刻擔任賭博網站代理,發展下線沒有直接接受投注,只是通過在微信群和QQ群推廣鏈接的方式來發展客戶,只注冊賬號,不提供其他服務,不直接接受投注,是彩民直接向網站進行充值和購彩;參與賭博網站的利潤沒有區分代理傭金與參與網站的利潤分成,應當認定沒有獲利網站的利潤分成,而僅是獲取代理傭金。對于新寶網站的性質并沒有明確,新寶GG網站是一個未經授權的非法經營彩票的網站,不能直接認定為是賭博性質的網站,屬于未經國家批準擅自發行彩票的網站,構成犯罪的按非法經營定罪”的辯解、辯護意見,經查認為,新寶GG網站銷售的“黑彩票”形式上與國家批準銷售彩票相似,但其賠率遠高于合法的彩票賠率,新寶GG網站從購買彩票的方式、途徑均與正規彩票不同,是通過計算機網絡將資金直接或間接的兌換成虛擬貨幣,并用其作為籌碼進行投注,結合新寶GG網站盈利模式,新寶GG網站實質上是借正規彩票的形式,以高額返利為誘餌,引誘他人發展會員,組織賭博活動的賭博網站,被告人時刻成為賭博網站的會員,其名下的賬號設置有下級賬號,在新寶GG賭博網站擔任代理發展下線會員并參與網站利潤分成,其行為與未經國家批準擅自發行、銷售彩票構成犯罪,以非法經營罪定罪處罰的規定具有本質的區別,其行為符合開設賭場罪的構成要件。被告人及其辯護人的辯解、辯護意見不能成立,本院不予采納。
        對被告人時刻及其辯護人提出“被告人時刻犯罪主觀惡性較輕,涉事不深,建議對其適用緩刑”的辯解、辯護意見,經查認為,被告人時刻作為賭博網站的代理,積極宣傳推廣賭博網站,發展下線會員接受投注參與賭博網站的利潤分成,實際違法所得人民幣646720元,情節嚴重,嚴重擾亂社會管理秩序,主觀惡性較大,其行為不符合適用緩刑條件。被告人及其辯護人該辯解、辯護意見不能成立,本院不予采納。
        對被告人李聰文及其辯護人提出“被告人李聰文是受人雇傭進行網站管理,領取報酬,并不實際控制新寶GG平臺,在犯罪過程中所起作用較小,系從犯,應當從輕、減輕或者免除處罰;被告人李聰文在羈押期間積極揭發他人犯罪行為,經查證屬實,系立功,可以從輕或減輕處罰,被告人李聰文到案后如實供述自己的犯罪事實,系坦白,可以從輕處罰;被告人李聰文在偵查階段積極退繳贓款人民幣10萬元,并協助公安機關查扣贓款人民幣18萬元,可以酌定從輕處罰。建議對其減輕處罰”的辯解、辯護意見;被告人時刻及其辯護人提出“被告人時刻到案后如實交待自己的犯罪事實,構成坦白,可以從輕處罰;被告人時刻能夠極積退贓30萬元,可以從輕處罰”的辯解、辯護意見;被告人沈鵬及其辯護人提出“被告人沈鵬自愿認罪,初犯,偶犯,到案如實供述自己的犯罪事實,系坦白,可以從輕處罰”的辯解、辯護意見,經查認為,被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮作為新寶GG賭博網站的代理積極宣傳推廣該賭博網站,發展下線會員,參與賭博網站利潤分紅。其違法所得的多少是由該網站按照一定的規則確定,被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮作為該網站的代理與網站的建立者、管理者等系共同犯罪,被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮并不是該網站的實際控制者,被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮在共同犯罪中起輔助作用,系從犯,應當從輕或減輕處罰;被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮到案后如實供述自己的犯罪事實,系坦白,可以從輕處罰;被告人李聰文在采取強制措施期間,揭發他人犯罪行為,經查證屬實,系立功,可以從輕或減輕處罰;案發后,被告人李聰文、時刻、陸亮積極退繳違法所得,具有酌定從輕處罰情節。被告人李聰文、沈鵬、時刻及其辯護人的上述辯解、辯護意見成立,本院予以采納。
        庭審中,公訴人提出被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮到案后如實供述自己的犯罪事實,系坦白,具有從輕處罰情節;被告人李聰文、時刻、陸亮不同程度退繳違法所得,具有酌定從輕處罰情節。以上量刑情節,經查屬實,本院予以確認。

        本院認為,被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮以營利為目的,在計算機網絡上參與賭博網站的賭博活動,并擔任賭博網站代理,接受投注并參與利潤分成,情節嚴重,其行為均構成開設賭場罪。公訴機關指控被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮犯開設賭場罪的事實清楚,證據確實、充分,本院予以支持。被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮犯開設賭場罪,依法應當判處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮伙同他人共同故意實施犯罪行為,系共同犯罪。被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮在共同犯罪中起輔助作用,系從犯,具有應當從輕或減輕處罰情節;被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮到案后如實供述自己的犯罪事實,系坦白,具有從輕處罰情節;被告人李聰文在采取強制措施期間,揭發他人犯罪行為,經查證屬實,系立功,具有可以從輕或減輕處罰情節;案發后,被告人李聰文、時刻、陸亮積極退繳違法所得,具有酌定從輕處罰情節。同時,睢寧縣司法局社區矯正中心出具社區矯正評估意見,表示被告人陸亮平時表現較好,有悔罪表現,沒有再犯罪危險,判處非監禁刑對其所居住社區沒有重大不良影響,符合社區矯正條件,并同意監管。綜上量刑情節,本院決定對被告人李聰文、時刻、沈鵬不同程度的減輕處罰,對被告人陸亮減輕處罰并宣告緩刑。
        根據被告人李聰文、沈鵬、時刻、陸亮的犯罪事實,犯罪性質、情節和對于社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第六十四條之規定,判決如下:

        一、被告人李聰文犯開設賭場罪,判處有期徒刑二年六個月,并處罰金人民幣十萬元。
        (刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年8月15日起至2020年2月14日止。罰金于判決生效后三十日內一次性繳納。)
        二、被告人沈鵬犯開設賭場罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣八萬元。
        (刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年8月15日起至2019年8月14日止。罰金于判決生效后三十日內一次性繳納。)
        三、被告人時刻犯開設賭場罪,判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣七萬元。
        (刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年8月15日起至2019年2月14日止。罰金于判決生效后三十日內一次性繳納。)
        四、被告人陸亮犯開設賭場罪,判處有期徒刑一年,緩刑二年,并處罰金人民幣一萬元。
        (緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算。罰金已繳納。)
        五、被告人李聰文退繳的違法所得人民幣二十八萬元,被告人時刻退繳的違法所得人民幣三十萬元、被告人陸亮退繳的違法所得人民幣三萬五千七百九十一元依法予以沒收,上繳國庫;尚未退繳的違法所得,依法繼續予以追繳,上繳國庫。
        如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本二份。

        審 判 長  陳兆霞
        審 判 員  王 康
        人民陪審員  秦 健


        二〇一八年十月八日
        書 記 員  段 梅


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